浙江温州：深化数据驱动，走垄断监管突破之路

数据指南

让沉默的数据“说话”

“7·16”案是温州历史上第一起通过海上运输假烟的案件。也是一个逐渐扩大案件结果的典型案例。这是监管模式转型、利用大数据侦查案件的重大成果。

处理“7·16”案件之初，温州市苍南县烟草专卖局稽查组对假冒私烟案件数据进行分析，发现假冒私烟案件数量出现异常。凭借多年的稽查经验，结合近期公安部门打击海上石油走私的情况，稽查组认为，温州地处沿海，走私卷烟的方式可能会从陆路转向海上。为未雨绸缪，温州苍南县局提前谋划，组织人员在沿海重点地区开展排查，收集情报信息线索，发现海上走私卷烟违法活动线索，为查处“海上卷烟走私”奠定了坚实基础。 7·16" 外壳。与此同时，温州苍南县局主动与公安部门对接，共同开展研究分析，进一步确定了涉烟海上走私的监管思路。

经过多日现场勘察、数据分析、实证判断，2020年7月16日凌晨3点左右，苍南县局、县公安局截获一艘货船和4辆大货车，艾喜（蓝）、南阳红双喜（罐）等品种卷烟，箱值超过1800万元。

资金流往往在涉烟刑事案件的处理中发挥着至关重要的作用。金融交易的背后，往往蕴藏着案件延伸的重要线索。 “7·16”案侦破后，温州烟草运用大数据技术，对抓获的8名犯罪嫌疑人的银行卡、支付宝、微信等财务数据进行清理分析，绘制资金流向图，并对相关资金进行分析流动。差异模式；利用大数据分析工具，对犯罪嫌疑人的手机通讯、微信等周边通讯数据进行梳理排查，利用数据关联发现20名隐藏联系人员，结合资金流向图，进一步厘清犯罪嫌疑人之间的关系帮派上下形成人员拓扑结构。经过近14天的缜密侦查研判，2020年7月31日凌晨，温州烟草城局、苍南烟草县局联手苍南县公安局治安大队、沿海联防大队、温州海关缉私分局同时对温州瑞安市、苍南县、平阳县、台州玉环市、泉州市、福建厦门市等地开展集中行动，一次性抓获犯罪团伙成员18名突然发生，3人被网上追逃。

图为温州地区历史上第一起海运假烟案现场。

数据赋能

为智慧监管增添“隐形翅膀”

“7·16”案件的查获，是温州专卖坚持数据引领、科技办案、数字化应用的必然结果。 2019年，在温州市局领导下，烟草、公安、邮政管理、交通管理等单位成立涉烟情报研判中心，全面投入实践并取得一定成效。 2020年，温州市局主动对接政府“缉私办”，共同成立全省首个烟草与海关反走私实质性联合行动指挥中心——温州海上涉烟缉私情报研究与温州海关缉私分局审判中心。 2021年，温州市局将与海关缉私等部门紧密联系，共同开发“海眼”系统，以数据驱动海上缉私，形成“一网一图、一网一图”的成果。一平台”建设。 2022年，温州市局将全力打造有爱心、有引导的综合运营中心，汇集和沉淀专卖平台自身数据，整合拓展部门，协调固有资源，实现综合运营中心的优化升级。 “海眼”、“数字刺刀”、“一体化指挥”三个方面。至此，温州市局“一室一中心”正式升级为“123”专属智慧监管系统。通过情报信息交换、监管数据融合、作战技术共享、区域作战协同，形成联合作战新格局，构建数据化、可视化。智慧监管模式，打造地市级智慧监管工程典范。

温州烟草充分发挥“智慧大脑”大数据信息引导作用，全面提升运用大数据分析研判破案的能力。它将浙江省局“153”打假走私工作方式与数据采集、分析、打击三步法相结合，实现优势互补、信息互通、协作同步备案，牢固树立了打假走私新防线。防范假冒和走私。充分依托“情报信息+数据研判+联合打击”的大数据监管模式，深化情报信息共享，撬动部门数据资源，融入海防“智慧缉私”作战平台，对接海防“智慧缉私”作战平台。缉私办“一点一卷”数据共享。利用海关“海域雷达”数据工具，扎实推进信息采集、海上行为推演和帮派拓扑描述，为海事监管奠定坚实基础。深入数据工具和平台系统的实际应用，联合政府职能部门不断与阿里专项团队、通信运营商、金融机构、互联网企业等打通绿色数据通道。数据处理助力数据处置，数据驱动赋能打假走私。高质量、更高平台的发展。不断优化历史违法案件库和关键人员信息库，对重点人员涉烟违法行为综合数据进行动态对比分析，逐案查处，深挖重大案件，提高案件查处效能。